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« Panama papers » : l’incroyable histoire de Mossack Fonseca

06 Avr

 L’histoire ne dit pas précisément comment les deux avocats fondateurs de la firme, Jürgen Mossack et Ramon Fonseca Mora, se sont rencontrés ni le pacte qui les lie. Mais elle met en perspective leurs passés chargés. L’un, Jürgen Mossack, est un Panaméen d’origine allemande, fils d’un ancien officier de la Waffen-SS, selon des documents des services de renseignement de l’armée américaine, obtenus par Le Monde et ICIJ. L’autre, Ramon Fonseca Mora, est panaméen, depuis toujours proche des milieux politiques, y compris sous la dictature. Il est vice-président du Parti panamiste, le parti nationaliste arrivé au pouvoir mi-2014, et lié à l’actuel chef de l’Etat, Juan Carlos Varela. On comprend mieux à la lecture de l’article pourquoi les journalistes ont été jetés sur cette piste par la CIA. ou Soros. Il s’agissait pour eux de voir qui rompait avec les sanctions imposées par les USA… Mais il y a eu les dommages collatéraux, les cibles n’étaient pas évidentes même si, comme pour Poutine, on forçait le trait, en revanche on découvrait une clientèle de haut vol et y compris les turpitudes de  la Société générale ou de la famille Le Pen pour la France… Mais ce n’est pas fini, c’est l’arroseur éclaboussé… (note de danielle Bleitrach)

LE MONDE | 04.04.2016 à 06h48 • Mis à jour le 04.04.2016 à 09h49 | Par Anne Michel

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Il faut prononcer son nom pour voir, dans la seconde, se fermer les visages et s’éteindre les voix. Au Panama, Mossack Fonseca est une de ces firmes toutes-puissantes, dont l’activité est intimement liée à l’histoire du pays. Une histoiregangrenée par la corruption et l’argent sale depuis les années de dictature de Manuel Noriega (1984-1990), dont Mossack Fonseca a pris toute sa part.

« Les sombres affaires de Mossack Fonseca sont mises sous le boisseau par le gouvernement. Personne ne vous parlera. Ici, la collusion d’intérêts entre le pouvoir et les grandes compagnies est totale », assure Miguel Antonio Bernal, professeur de droit à l’université du Panama, opposant historique à Noriega et à l’ex-président corrompu Ricardo Martinelli.

Lire la réaction :   Le cabinet Mossack Fonseca dénonce un « crime »

La naissance du cabinet conseil, en 1977, sentait déjà le soufre. A cette époque, pour doper son économie et tirer parti de son plus précieux atout – sa position géographique, entre les deux Amériques et les deux plus grands océans – le Panama entreprend de bâtir un centre financier puissant, capable de rivaliser avec les places financières d’Europe et d’Asie.

Il l’assoit sur un secret bancaire inviolable, cadenassé par la loi, et une fiscalité zéro pour les revenus issus de l’étranger. C’est assez pour que tout ce que la finance mondiale compte d’acteurs s’installe dans le pays : grandes institutions financières emmenées par les banques américaines, cabinets d’avocats, administrateurs de biens… « Au Panama, en matière de blanchiment, on fait tout : on lave, on rince et on sèche », sourit Miguel Antonio Bernal.

« AU PANAMA, EN MATIÈRE DE BLANCHIMENT, ON FAIT TOUT : ON LAVE, ON RINCE ET ON SÈCHE »

L’étude d’avocats fiscalistes Mossack Fonseca ne met pas longtemps à comprendre l’intérêt de vendre une garantie de confidentialité absolue aux grandes fortunes et aux investisseurs internationaux. Le business des shell companies, ces sociétés-écrans immatriculées dans des juridictions opaques d’un bout à l’autre de la planète, est lancé.

Des fondateurs au profil peu reluisant

L’histoire ne dit pas précisément comment les deux avocats fondateurs de la firme, Jürgen Mossack et Ramon Fonseca Mora, se sont rencontrés ni le pacte qui les lie. Mais elle met en perspective leurs passés chargés. L’un, Jürgen Mossack, est un Panaméen d’origine allemande, fils d’un ancien officier de la Waffen-SS, selon des documents des services de renseignement de l’armée américaine, obtenus par Le Monde et ICIJ. L’autre, Ramon Fonseca Mora, est panaméen, depuis toujours proche des milieux politiques, y compris sous la dictature. Il est vice-président du Parti panamiste, le parti nationaliste arrivé au pouvoir mi-2014, et lié à l’actuel chef de l’Etat, Juan Carlos Varela.

image: http://s2.lemde.fr/image/2016/04/04/534×0/4894956_6_ff01_jurgen-mossack_d5e4bda86582fa65f19db73565331b3f.jpgJürgen Mossack.
Jürgen Mossack. ICIJ

Mossack Fonseca compte ainsi rapidement parmi ses clients des dirigeants de pays corrompus et de régimes autoritaires, voire des réseaux criminels de haut vol. Le magazine américain Vice, l’un des premiers à avoir identifié le rôle joué par la firme dans le blanchiment d’argent international, écrit le 3 décembre 2014 avoir la preuve que « Mossack Fonseca a servi d’agent d’enregistrement de sociétés-écrans, pour des criminels et des voleurs notoires (…) dont des associés de Mouammar Kadhafi, Robert Mugabe [président du Zimbabwe] (…) et l’oligarque [argentin] Lazaro Baez, soupçonné par la justiceaméricaine d’avoir blanchi des dizaines de millions de dollars ».

Les « Panama papers » viennent compléter le tableau. La firme a travaillé avec 33 personnes ou entités frappées d’un embargo des Etats-Unis. Elle a bâti des sociétés-écrans pour l’entourage du président russe, Vladimir Poutine, ou le cousin du président syrien, Bachar Al-Assad, mais aussi pour des politiques poursuivis pour blanchiment de fraude fiscale.

Au fil des années, Mossack Fonseca a étendu son empire, au point d’être désormais présent dans plus de quarante pays. Le cabinet-conseil a acquis une telle influence que Ramon Fonseca Mora a été nommé conseiller du président de la République et assiste au conseil des ministres. Les Panaméens assurent voir passer chaque semaine au-dessus des gratte-ciel du centre financier l’hélicoptère qui conduit l’homme d’affaires au palais présidentiel.

image: http://s1.lemde.fr/image/2016/04/04/534×0/4894957_6_bbed_ramon-fonseca-mora_3f386430a6a60ef44011c9bfeadded97.jpgRamón Fonseca Mora.
Ramón Fonseca Mora. ICIJ

Depuis le 11 mars, pourtant, l’hélicoptère reste au sol. Ce jour-là, l’influent avocat a été rattrapé par le grand scandale de corruption Petrobras – du nom de l’entreprise publique pétrolière du Brésil, qui déstabilise jusqu’à la présidente du pays, Dilma Rousseff. Mossack Fonseca est soupçonné par la justice brésilienne d’avoir aidé à dissimuler des avoirs, des membres de sa filiale brésilienne ont été interpellés. Ramon Fonseca a démissionné de son poste à la présidence.

Le début des ennuis pour Mossack Fonseca ? Les avocats assurent n’avoir pour seul but que de préserver la confidentialité de ses clients, notamment ceux qui fuient les dictatures. Jusqu’ici, le secret des affaires a protégé la firme panaméenne. Qu’en sera-t-il demain ? En 2006, les douanes panaméennes avaient intercepté un paquet contenant 45 diamants de contrebande en provenance d’Afrique du Sud, destiné à une fondation panaméenne. Un document officiel, sur la marchandise, mentionnait le nom de Mossack Fonseca. Le scandale a fait long feu.

En savoir plus sur http://www.lemonde.fr/panama-papers/article/2016/04/04/panama-papers-l-incroyable-histoire-de-mossack-fonseca_4894958_4890278.html#FYWfTa86AYGOJl1S.99

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1 commentaire

Publié par le avril 6, 2016 dans Uncategorized

 

Une réponse à “« Panama papers » : l’incroyable histoire de Mossack Fonseca

  1. J

    avril 7, 2016 at 5:55

    Bonjour et merci tout d’abord pour votre travail.

    Je vous contacte sur un sujet d’actualité : pourriez-vous s’il vous plaît parler de la modification récente du statut de lanceur d’alerte des fonctionnaires ? Un texte initialement voté à l’assemblée a en effet été très récemment totalement retourné au sénat ; au lieu d’augmenter le niveau de protection des lanceurs d’alerte dans la fonction publique, ceux-ci sont maintenant tenus de passer seulement par la voie hiérarchique (donc problèmes de subordination) ou directement judiciaire – en tout état de cause, à s’exposer nommément et directement aux pressions et éventuelles sanctions (lourdes).

    http://fonctionpublique-technologia.fr/5717-2/

    Il me semble qu’en écho aux panamapapers cela devrait faire également du bruit, impliquant le sénat et des « commissions paritaires » contre l’assemblée et l’esprit initial de la loi.

    Si vous pouvez en trouver, j’aimerais donc également des informations sur la nature, les circonstances et les élus impliqués autour de ce vote, dont je ne trouve pas trace.

    Merci d’avance !

     

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