RSS

« Panama papers » : quelles sont les personnalités concernées ?

04 Avr

« Panama papers » : quelles sont les personnalités concernées ?

"Panama papers" : quelles sont les personnalités concernées ?

Des personnalités concernées. ((Capture d’écran))

Chefs d’Etat en exercice, footballeurs stars, hommes politiques français de gauche et de droite… Le point sur les personnalités qui apparaissent dans les Panama papers.

Une enquête planétaire réalisée par une centaine de journaux, 11,5 millions de documents… Depuis dimanche, les Panama Papers donnent des sueurs froides aux 140 responsables politiques ou personnalités de premier plan qui posséderaient des avoirs dans des paradis fiscaux. Qui sont ces personnalités ? « L’Obs » fait le point.

# 12 chefs d’Etat

Cinq chefs d’Etat en exercice sont cités. Le président argentin Mauricio Macri a été membre du directoire d’une société offshore enregistrée au Bahamas, selon le quotidien argentin « La Nacion ». Il n’a « jamais eu de participation au capital de cette société », a assuré le gouvernement argentin, précisant qu’il avait seulement été « directeur occasionnel » de cette société.

Le premier ministre islandais Sigmundur Davíð Gunnlaugsson est soupçonné d’avoir caché des millions de dollars aux Iles vierges britanniques. Il a refusé de répondre aux questions des journalistes dans un entretien diffusé dimanche par la télévision suédoise.

Le président ukrainien Petro Poroshenko, plus gros producteur de confiseries du pays, est actionnaire à 100% d’une société crée dans les îles Vierges britanniques.

Le roi d’Arabie saoudite Salman Al Saoud est « en lien » avec une société des îles Vierges britanniques qui a servi à contracter des prêts immobiliers pour l’achat de résidences de luxe à Londres, et à détenir un yacht.

Le président des Emirats arabes unis et émir d’Abou Dabi Khalifa ben Zayed Al Nahyane, un des hommes les plus riches du monde, a été le bénéficiaire économique d’au moins 30 sociétés créées dans les îles Vierges britanniques par Mossack Fonseca, par l’intermédiaire desquelles il possédait des biens immobiliers à Londres.

Sept ex-chefs d’Etat sont également mis en cause : l’ancien Premier ministre géorgien Bidzina Ivanishvili, l’ancien Premier ministre irakien Ayad Allawi, l’ancien Premier ministre jordanien Ali Abu al-Ragheb, l’ancien Premier ministre du Qatar Hamad ben Jassem al Thani, l’ancien Premier ministre ukrainien Pavlo Lazarenko, l’ancien émir du Qatar Hamad ben Khalifa al Thani, l’ancien président du Soudan Ahmad Ali al Mirghani.

C’est le plus gros scandale d’évasion fiscale de l’histoire : que sont les Panama Papers ?

# Une soixantaine de proches de chefs d’Etat

Parmi les personnalités mises en cause figurent Mounir Majidi, secrétaire particulier du roi du Maroc Mohammed VI, Sergueï Roldouguine, ami intime de Vladimir Poutine, ses amis d’enfance Arkady et Boris Rotenberg, Rami Makhlouf, cousin de Bachar Al-Assad, le père aujourd’hui décédé de l’actuel Premier ministre britannique David Cameron, Li Xiaolin, la fille de l’ancien Premier ministre chinois Li Peng, Alaa Moubarak, fils aîné du président égyptien déchu Hosni Moubarak…

Panama Papers : les porte-monnaie offshores des amis de Vladimir Poutine

# 128 responsables politiques et personnalités

Premier secteur touché : le foot. Les documents font apparaître les noms d’une vingtaine de joueurs vedettes, évoluant notamment à Barcelone, au Real Madrid ou encore au Manchester United. Parmi eux, le multiple ballon d’or argentin Lionel Messi, poursuivi en Espagne pour évasion fiscale. Il serait propriétaire avec son père d’une compagnie au Panama.

Michel Platini aurait eu recours aux services d’un cabinet d’avocats en 2007, l’année où il été désigné président de l’UEFA, pour administrer une société au Panama. Dans un communiqué, il a renvoyé vers « l’administration fiscale suisse, pays dont il est résident fiscal depuis 2007 ». « L’intégralité de ses comptes et avoirs sont connus de l’administration fiscale suisse », assure son avocat.

Michel Platini et la Fifa (encore) rattrapés par le scandale

Outre le football, d’autres sports comme le hockey et le golf sont également concernés.

Côté français, l’ancien ministre du Budget, Jérôme Cahuzac, avait un compte chez Mossack Fonseca en tant que propriétaire de Cerman Group Limited, une entreprise basée aux Seychelles depuis 2009.

L’ex-bras droit de Sepp Blatter à la Fifa Jérôme Valcke a été l’actionnaire d’une société domiciliée aux îles Vierges britanniques qui lui a permis de s’acheter un yacht.

« Cash investigation » cite également parmi les personnalités concernées : le propriétaire du groupe Numericable-SFR Patrick Drahi, l’homme d’affaires au coeur de l’affaire Karachi Ziad Takieddine, le député-maire LR de Levallois-Perret Patrick Balkany ou l’avocat d’affaires Arnaud Claude, associé de Nicolas Sarkozy dans le cabinet Claude & Sarkozy. La justice le soupçonne d’avoir aidé Patrick Balkany à monter une société écran pour cacher plusieurs villas à l’étranger au fisc français.

A.-S.H.

 
Poster un commentaire

Publié par le avril 4, 2016 dans Uncategorized

 

Laisser un commentaire

Entrez vos coordonnées ci-dessous ou cliquez sur une icône pour vous connecter:

Logo WordPress.com

Vous commentez à l'aide de votre compte WordPress.com. Déconnexion / Changer )

Image Twitter

Vous commentez à l'aide de votre compte Twitter. Déconnexion / Changer )

Photo Facebook

Vous commentez à l'aide de votre compte Facebook. Déconnexion / Changer )

Photo Google+

Vous commentez à l'aide de votre compte Google+. Déconnexion / Changer )

Connexion à %s

 
%d blogueurs aiment cette page :